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職位描述
跨境合規(guī)業(yè)務(wù)合規(guī)供應(yīng)鏈金融合規(guī)供應(yīng)鏈金融牌照牌照管理
崗位職責(zé)
1、主導(dǎo)海外金融牌照的申請、維護(hù)及合規(guī)審查，確保符合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求；
2、跟蹤全球供應(yīng)鏈金融相關(guān)法規(guī)動態(tài)（如FATF、AML/CFT標(biāo)準(zhǔn)等），制定適應(yīng)性策略，并定期組織培訓(xùn)；
3、設(shè)計供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的反洗錢（AML）體系，風(fēng)險評估模型，優(yōu)化客戶KYC/EDD流程；
4、牽頭應(yīng)對海外監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查，對接金融監(jiān)管部門，及時響應(yīng)監(jiān)管問詢及關(guān)系維護(hù)，編制合規(guī)報告及整改方案及閉環(huán)。
1、主導(dǎo)海外金融牌照的申請、維護(hù)及合規(guī)審查，確保符合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求；
2、跟蹤全球供應(yīng)鏈金融相關(guān)法規(guī)動態(tài)（如FATF、AML/CFT標(biāo)準(zhǔn)等），制定適應(yīng)性策略，并定期組織培訓(xùn)；
3、設(shè)計供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的反洗錢（AML）體系，風(fēng)險評估模型，優(yōu)化客戶KYC/EDD流程；
4、牽頭應(yīng)對海外監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查，對接金融監(jiān)管部門，及時響應(yīng)監(jiān)管問詢及關(guān)系維護(hù)，編制合規(guī)報告及整改方案及閉環(huán)。
崗位要求
1、專業(yè)背景：法律/金融本科以上學(xué)歷，從事香港小貸MLO、境外小貸MLO合規(guī)反洗錢工作者優(yōu)先；
2、經(jīng)驗：5年以上跨境金融合規(guī)及反洗錢經(jīng)驗，熟悉供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式及海外監(jiān)管框架；
3、技能：英文讀寫流利，可作為工作語言（法律文書、合規(guī)制度撰寫能力），
4、具備良好的服務(wù)意識，溝通能力，團(tuán)隊合作精神，能夠高效對接開展合規(guī)工作。
1、專業(yè)背景：法律/金融本科以上學(xué)歷，從事香港小貸MLO、境外小貸MLO合規(guī)反洗錢工作者優(yōu)先；
2、經(jīng)驗：5年以上跨境金融合規(guī)及反洗錢經(jīng)驗，熟悉供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式及海外監(jiān)管框架；
3、技能：英文讀寫流利，可作為工作語言（法律文書、合規(guī)制度撰寫能力），
4、具備良好的服務(wù)意識，溝通能力，團(tuán)隊合作精神，能夠高效對接開展合規(guī)工作。
工作地點
深圳南山區(qū)順豐總部大廈38-40樓
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順豐速運
順豐（股票代碼：002352.SZ，6936.HK）于1993年成立于廣東順德，總部位于中國深圳。經(jīng)過多年發(fā)展，順豐已成為中國及亞洲最大、全球第四大綜合物流服務(wù)提供商*。順豐圍繞物流生態(tài)圈，持續(xù)完善服務(wù)能力與產(chǎn)品體系，業(yè)務(wù)拓展至?xí)r效快遞、經(jīng)濟(jì)快遞、快運、冷運及醫(yī)藥、同城即時配送、國際快遞、國際貨運及代理、供應(yīng)鏈等物流板塊，能夠為客戶提供國內(nèi)及國際端到端一站式綜合物流服務(wù)。同時，依托領(lǐng)先的科技研發(fā)能力，順豐致力于構(gòu)建數(shù)字化供應(yīng)鏈生態(tài)，致力成為備受尊重全球領(lǐng)先的數(shù)智物流解決方案服務(wù)商。
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